Compliance Manager (FinTech)

YUKK Indonesia


Tanggal: 1 minggu yang lalu
Kota: Tangerang, Banten
Gaji: Rp 8.000.000 - Rp 12.000.000 per bulan
Jenis kontrak: Penuh waktu
Responsibilities

  • Implement and oversee Know Your Customer (KYC) and Know Your Business (KYB) frameworks to verify customer and partner identities.
  • Develop and manage transaction monitoring systems to identify and report suspicious activities.
  • Ensure timely and accurate reporting to relevant government agencies concerning compliance matters.
  • Develop, implement, and maintain compliance policies and procedures, keeping them up to date with changing regulations.
  • Conduct regular compliance assessments, audits, and risk assessments.
  • Monitor and evaluate the effectiveness of our compliance program.
  • Provide guidance to teams on compliance-related matters, ensuring a strong culture of compliance throughout the organization.
  • Stay updated with industry rules and trends, adapting our compliance framework accordingly.
  • Collaborate with cross-functional teams to ensure compliance with payment industry standards.
  • Liaise with regulatory agencies and external auditors as necessary.
  • Investigate and report any compliance violations or issues, recommending corrective actions.
  • Contribute to the development of training programs and materials for staff on compliance matters.
  • Act as a subject matter expert on compliance topics, providing guidance and support to internal stakeholders.

Requirements

  • Minimum of 2 years of experience in compliance within the Indonesian financial services or fintech sector.
  • In-depth knowledge of Indonesian payment and fintech industry regulations and familiarity with local compliance requirements.
  • Strong understanding of relevant Indonesian financial laws and regulations.
  • AML-CFT Expertise: Demonstrate a deep understanding of Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT) regulations.
  • Proven track record in developing, implementing, and managing compliance programs for fintech companies operating in Indonesia.
  • Exceptional analytical, problem-solving, and communication skills.
  • Meticulous attention to detail with strong organizational abilities.
  • Collaborative mindset and the ability to guide cross-functional teams.
  • Relevant certifications in compliance or related fields are a plus.

Cara melamar

Untuk melamar pekerjaan ini, Anda perlu otorisasi di situs web kami. Jika Anda belum memiliki akun, silakan daftar.

Posting CV

Pekerjaan serupa

KOL Specialist

PT Dahua Electronics Indonesia, Tangerang, Banten
1 hari yang lalu
Kualifikasi:Berdomisili di Tangerang Raya (lebih diutamakan)Minimal pendidikan S1 di jurusan Komunikasi/Manajemen Pemasaran (lebih diutamakan)Memiliki pengalaman minimal 1 tahun sebagai KOL SpecialistLakukan negosiasi yang baik dan copywriting yang baikFamiliar dengan kampanye digital khususnya TikTok dan Shopee AffiliateKeterampilan multitasking yang sangat baikDapat bergabung secepatnya Tanggung jawab:Bertanggung jawab untuk mengelola kampanye di Media Sosial atau Marketplace.Memilih, menangani, mengatur pertemuan & mengingatkan setiap influencer...

Sales (Part computer, SSD)

PT. ORRO TECH INDONESIA, Tangerang, Banten
3 hari yang lalu
About usKami adalah perusahaan yang berdedikasi di bidang aksesoris komputer, saat ini sedang mencari Sales yang berpengalaman untuk membantu kami mengembangkan bisnis solid state drive (SSD) di pasar Indonesia. Jika Anda tertarik dengan produk hardware komputer dan memiliki kemampuan pemasaran dan penjualan yang baik, Anda dapat bergabung dengan tim kami!Qualifications & experiencePendidikan minimal SMA/SMK SederajatUsia minimal 20 TahunMemiliki Kemampuan Negosiasi...

CREDIT MARKETING OFFICER DANA TUNAI MOBIL - KPM SERPONG USED CAR

PT. Mega Central Finance, Tangerang, Banten
Rp 4.500.000 - Rp 4.600.000 per bulan
5 hari yang lalu
Tanggung JawabMelakukan aktifitas penjualan produk pinjaman dana.Bekerjasama dengan Dealer, maupun kanvasing untuk mencapai target penjualan yang ditetapkan perusahaanMembina hubungan baik dengan Dealer sebagai bentuk upaya pemenuhan target penjualanMelakukan survey dan analisa kelayakan konsumenMembuat laporan aktivitas penjualan harian, mingguan dan bulananKualifikasiMemiliki pengalaman sebagai Sales Marketing min. 1 TahunTerbuka untuk fresh graduateMemiliki kendaraan sendiri dan memiliki SIM C (Aktif).Memiliki kemampuan persuasif &...